Quote from: Pord on October 19, 2019, 09:43:43 AM

~
Но такой внебиржевой обмен это не неконтролируймые переводы. Все равно или свети свой паспорт и объясняй банку откуда бабосы. Или рискуй связываясь с мафией. А про сумму до 600 000 или сколь там по 115ФЗ рублей и так никто не спросит. Без всякий триллиров с мафией и банкстерами.
Прекрасное комунистическое далеко кароч с космолетами меелофоном и Алисой. Да вот хочу жить в своем мире. Без всякого гемороя и без революций. Мне норм.

Какому банку и зачем он тут вообще нужен?

Максимум, для проверки денег, да и то, на таких суммах денежных средств - оборудование предоставляется, либо свое. Про мафию крайностей не надо, достаточно людей попроще, которые желают купить биткоины в минус 1.5%, например. Никаких триллеров и я не рекомендую смотреть шпионские фильмы, все гораздо проще.

С Финмониторингом и применением 115-ФЗ можно бы и получше разобраться, посмотрев практику применения. И туда же внутренняя банковская политика, с адресатами переводов. Хотя, я понимаю, что вам это совершенно не надо.

ps: Как правило, люди меняют свою точку зрения очень быстро и радикально, когда жизненная ситуация коснется их лично.