Quote from: cryptasy on October 23, 2019, 10:13:44 PM

С крупными зарубежными биржами все понятно. Меня сейчас интересуют именно личные проверки. Я же могу купить в обменнике что угодно, замешанное хоть в терроризме, хоть в детской порнографии. Заведу на биржу, а завтра их заставят ввести этот AML и меня блоконут.

Точно также, когда я с биржи на кошелёк вывожу в долгое хранение. Что это за крипта? Продам ли я её через пару лет? Что, мне скажут: Ну ты же не знал, все Ок? Сомневаюсь. Скорее наоборот: Зачем ты брал у кого попало по-дешевле, теперь ищи куда продать или отмывай. Хотя и миксеры прикрывают.

Сейчас очень актуален этот вопрос - при сегодняшней цене на биток планирую закупиться. Но все эти последние новости с регуляторами не дают спать спокойно. Поделитесь советом либо личным опытом, пожалуйста. Какой обменник в этом плане надежный? Кто как проверяет крипту на чистоту?
Буду очень благодарен.

У Вас изначально не совсем правильный подход. Вы свои деньги стараетесь хранить все в одном месте, а потому такие страхи и опасения за будущее.

Вам надо изначально просчитывать не вероятность будущих изменений типа ужесточения KYC и AML, которые в большинстве случаев никто не пройдет, а именно распределить деньги так, чтобы риски блокировки части денег для Вас не были критичными.

Поэтому основную массу денег надо хранить не на бирже, а только на своих кошельках. Криптовалюты брать только максимально децентрализованные (биткоин, эфир, лайткоин, монеро). Рипл XRP тот же это не децентрализованная криптовалюта, а больше платежная система. Там даже установили софт по анализу каждой транзакции, с вашими деньгами могут там делать все что угодно.

Также нельзя хранить свои деньги в EOS, TRON, IOTA и прочих убогих поделках, там ваши деньги также в опасности.

Кроме того опасно хранить свои деньги в криптовалютам, где одинаковый алгоритм хеширования, но мощность сети разная. Например, биткоин и биткоин кеш, у биткоин кеш мощность сети меньше, а потому он больше подвержен атаке 51% и прочим неприятным вещам.