Quote from: cryptasy on October 26, 2019, 10:09:16 AM

Quote from: demchukvm on October 25, 2019, 03:38:07 PM

Сейчас в связи с обновленным функционалом у нас акция - всем новым пользователям одна проверка бесплатно!

Спасибо, я именно этой проверкой и воспользовался - то что хотел, для себя определил.

Quote from: A-Bolt on October 26, 2019, 08:02:44 AM

У банков всё тоже самое. Нет единого установленного законодательством чёрного списка счётов и лиц.

Quote from: kzv on October 26, 2019, 03:22:08 AM

Когда-нибудь в далеком будущем оно может и будет работать, но пока AML находится в зачаточном состоянии.

Согласен с Вами, хотя думаю что крипто регуляторы могут быстро договориться. Я конечно не силен в законодательных делах, но есть такая организация FATF, которая и должна следить за всеми криминальными делами и формировать этот блэклист или устанавливать для него правила. И было бы ок, если бы это был мировой стандарт.

Но сейчас мне неважно, что там они принимают. Здесь другое. Удобно если бы у всех бирж/обменников, были подобные открытые АПИ. Если меня заблокировали, я проверю свой адрес и хотя бы буду знать, что это из-за AML или нет.

А так у них сейчас стоят эти сервисы проверок, они там что-то мониторят, но простым смертным доступа к тем сервисам нет. Нас блочат и даже ничего не объясняют.
Теперь, если скажем, та же куна меня заблокирует за амл, я им покажу при помощи их же средства проверки, что я заводил чистый биток. То что они ответят - это тоже вопрос, но главное нам нужны методы для проверки и защиты своих прав. И чтобы они были доступны и удобны, без всяких адвокатов и частных детективов.

Представим ситуацию, вчера FBI задержали нарко-кортель, который вел свою деятельность через интернет, принимая к оплате биткоин. Каким образом вы можете проверить свои биткоины на "запятнаность" адресами этого кортеля и как вы будете доказывать бирже, что купили эти биткоины, а не состоите в этом кортеле в случае если монета "запятнана"?

Лично я полагаю, что чистыми биткоинами можно считать либо смайненные, либо купленные на чистые средства биткоины (даже если они уже "запятнаны" черными адресами). Купив биткоины за чистые средства всегда будет возможность доказать, что эти биткоины принадлежат вам независимо от их прошлого.