Что-то я думаю, что в настоящее время AML могут приплетаться только для обоснования кражи средств биржей/обменником у пользователя.
Мне не известно сертифицированного каким-либо государством сервиса, где хранится блэклист кошельков или сервисов. А если кто-то использует наколеночный блэклист от Васи Пупкина чтобы заблокировать средства, то этот кто-то просто сам же и мошенник.
Когда-нибудь в далеком будущем оно может и будет работать, но пока AML находится в зачаточном состоянии. Верить сервисам которые предоставляют АПИ Для AML я бы не стал... По крайней мере до тех пор, пока нет проверяемого списка источников данных для этих АПИ.
https://www.criptomonedaseico.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD-%D0%B0%D0%B4%D1%80/Вот вроде был случай
"В заявлении Казначейство опубликовало адреса биткойнов, которые обвиняемые мужчины использовали для конвертации BTC в валюту, из которой было отправлено более 6 000 биткойнов (стоимостью более 25 миллионов долларов США на момент написания).
Интересно, что использование прослеживаемых и идентифицируемых адресов криптовалютности оказалось полезным для дела Казначейства против этих двух мужчин, поскольку это позволяет им отслеживать и отслеживать в будущем любые транзакции, проводимые с адресами, связанными с этими мужчин и SamSam ransomware." и еще хорошо прописали, чтобы наверняка
"В заявлении важно отметить, что любой, кто под юрисдикцией США, который проводит какие-либо транзакции с двумя публично выпущенными адресами Биткойн-кошельков, может быть подвергнут вторичным санкциям."
Я так понял что списки эти есть, просто видимо пока "непубличные" пока не завершился полный цикл "спугнуть" нельзя. Пока только обустраивают инфраструктуру - отслеживание транзакций(стартапы), делистинг анонимных монет, "прессинг" оффшорных крипто бирж, типа Битфинекса, "спуск на воду" своих институционалов, чтобы "порядок навели" немного итд.
Видимо когда будет можно, все обнародуют публично, а пока только видимо в слитой переписке от викиликс что-нибудь можно найти про это.