что-то я не вижу в этой ветке про бесплатные проверки.

Кстати сегодня в новостях уже началось: Украина приняла нормы FATF для регулирования криптовалютного рынка.
https://forklog.com/ukraina-v-pervom-chtenii-prinyala-normy-fatf-dlya-regulirovaniya-kriptovalyutnogo-rynka/

Готовьтесь к веселью, законы введут, а обеспечение для их соблюдения создавайте сами. В лучших традициях наших чиновников.
Хорошо если они понимают, что принимают.