Quote from: picolo on November 09, 2019, 03:42:41 PM

Quote from: Flooks on November 09, 2019, 03:17:06 PM

Quote from: markovonline on November 09, 2019, 08:34:30 AM

Quote from: kravas86 on November 08, 2019, 08:46:49 PM

Quote from: ivan1975 on November 06, 2019, 12:16:04 PM

Ну все, теперь все движения BNB отслеживаются и контролируются в рамках политики AML, как впрочем и вся остальная крипта.
CipherTrace добавила поддержку BNB.
https://www.binance.com/en/blog/398373676637065216/CipherTrace-Announces-AML-OnChain-Analytics-for-Binance-Chain

Просто Binance и CipherTrace подписали контракт, для того чтобы пресекать подозрительные транзакции, а также отслеживать незаконные сделки. Я не считаю это плохой идей. Скорее всего это хорошо повлияет на массовую тенденцию бирж у которых есть свой блокчейн. Да и для контролирующих органов - это является неплохим подлизом)

Проблема в том что уже виду случаи когда бинанс заморозит транзакцию сказав что она им показалась подозрительной, все это для простого пользователя может быть очень опасно.

Вы потом свои деньги на бирже не увидите а судится тоже не сможете, они просто укажут что трейс выдал им результат и все претензии к нему.

Не слышал я о таких случаях на Бинансе. Думаю что лучше тогда торговать не на полные свои криптовалютные портфели. Будем надеяться что Бинанс будет держать и дальше планку на высоком уровне сервиса.

Был один известный случай, когда Бинанс заморозил у одного пользователя 1200 битков, который их завёл на биржу для арбитражной торговли. Ему просто написали, что ведётся какое-то там расследование. Правда точно неизвестно смог ли он получить всё-таки свои средства назад. Хотя в любом случае заводить такую сумму на биржу как-то уж очень рискованно.

Конечно без личного знакомства с такими средствами нельзя заходить на биржу. Сума же просто очень большая, тут и другого не нужно было ожидать, конечно будет проверка что это за деньги.