По поводу AML еще видел писали. Политика AML KYC соблюдается всеми крупными биржами.
Плюс если, органы узнают, что через биржу идет отмыв денег или еще что..ее просто напросто прикроют.
Кто занимается отмывом денег, должен устанавливать только суд, а не тех.поддержка биржи.
Биржа не имеет права назначать виновными, пока нет решения суда.
Нет решения суда, что на бирже отмывают деньги, значит нет отмыва денег. Этот факт может установить только суд.
И нет смысла парить мозги мелочевщикам с суммой меньше 1к$, зачем здесь kyc и aml ? Это что, олигархи какие?
На них пришли запросы из полиции?