Например заблокировать вход в аккаунт, запросить историю торгов, дату регистрации, IP регистрации и так далее. Было бы желание, а все остальное можно придумать, а просить KYC по каждому поводу это какой то идиотизм.
Это не идиотизм, а рабочая схема по "отжиму" средств пользователей на эксмо. Исходя из предоставленных ими документов компании и ответа представителя этой шарашки следует, что они в принципе не имеют права проводить KYC. На мой вопрос касаемо основания и права (см. здесь) ответа, в очередной раз не получено.
Еще хочу добавить по-поводу их хотелок, чтобы им предоставили и то, и это и чуть ли не рассказали про "ключи от квартиры где деньги лежат".
Так вот есть требования обработки данных по GDPR и среди всего прочего там есть и принцип минимизации данных. Это означает, что нельзя собирать личные данные в большем объёме, чем это необходимо для целей обработки.
Так вот, даже если у этих проходимцев и было бы право проводить KYC, то требовать что-то более чем стандартная верификация личности - это нарушение.
Далее есть в GDPR принцип законности, справедливости и прозрачности. Персональные данные должны обрабатываться законно, справедливо и прозрачно. Любую информацию о целях, методах и объёмах обработки персональных данных следует излагать максимально доступно и просто. Другими словами, помимо законности, должен быть прописан четкий порядок прохождения верификации, случаи в которых проводится, какие точно требуются подтверждения и документы.
А что на писано у эксмо?
Эти проходимцы наделили себя правом затребовать любые документы на свое усмотрение! Именно так написано в их правилах.
Вот именно на этот пункт они постоянно и ссылаются, когда требуют все новые и новые документы, после уже предоставленных, чтобы после того, как не окажется очередного документа и не будет выполнено их очередное требование, они могли со спокойной совестью оставить у себя деньги пользователя.
Почти законная и рабочая схемка грабежа.
У нас есть внутренняя политика и соглашение, с которым пользователь соглашается при регистрации - не нравится условия - не регистрируйтесь.
По поводу, "Оставлять средства себе" - мы ни разу ничего не оставили себе, как только убедимся, что реальный владелец - даем разблок, по поводу того, что запрашиваем у всех вериф без разбора - не правда, только тогда, где он требуется. Не надо это писать, если у вас нет реальных фактов, что мы что-то "отжали". Угомонитесь уже, посмотрите, даже пользователи смеются уже с вас. У вас какая-то мания, котороя уже длится, наверное год? Вы сами не устали, нет? Если вы не заметили, на вас уже мало кто внимания даже обращает.
Последний раз вам ответим. Просьба, объедините в кучу все свои претензии (и про LTD и про остальное). Дадим ответ. Только все сразу в одном сообщение, по пунктам. Конкретные претензии, без воды пожалуйста.
PS: Но тут у вас даже склад предложений ботовский эти проходимцы, шарашкина контора - так люди не говорят. Это кликбейт, который скрывает то, что сути в ваших сообщениях нет. Поэтому, что бы мы не писали история будет одинаковой. Ваша цель - тянуть шлейф негатива в ветке.
Ждем!
Это было сообщение, не нашему юзеру. С нашими юзерами - мы в хороших отношениях.
Вот, как раз готовим статью большую, где доступным для пользователя языком, будет написано: что такое KYC, что такое AML, зачем это все вообще, почему бывают ситуации блокировок и так далее. Все детально опишем и будем информировать пользователей.