Quote from: Helloween on November 15, 2019, 03:28:57 PM

Quote from: Exmo on November 15, 2019, 11:44:58 AM

Quote from: EXMON on November 14, 2019, 04:53:44 PM

Quote from: Helloween on November 14, 2019, 02:41:11 PM

Например заблокировать вход в аккаунт, запросить историю торгов, дату регистрации, IP регистрации и так далее. Было бы желание, а все остальное можно придумать, а просить KYC по каждому поводу это какой то идиотизм.

Это не идиотизм, а рабочая схема по "отжиму" средств пользователей на эксмо. Исходя из предоставленных ими документов компании и ответа представителя этой шарашки следует, что они в принципе не имеют права проводить KYC. На мой вопрос касаемо основания и права (см. здесь) ответа, в очередной раз не получено.

Еще хочу добавить по-поводу их хотелок, чтобы им предоставили и то, и это и чуть ли не рассказали про "ключи от квартиры где деньги лежат".

Так вот есть требования обработки данных по GDPR и среди всего прочего там есть и принцип минимизации данных. Это означает, что нельзя собирать личные данные в большем объёме, чем это необходимо для целей обработки.
Так вот, даже если у этих проходимцев и было бы право проводить KYC, то требовать что-то более чем стандартная верификация личности - это нарушение.
Далее есть в GDPR принцип законности, справедливости и прозрачности. Персональные данные должны обрабатываться законно, справедливо и прозрачно. Любую информацию о целях, методах и объёмах обработки персональных данных следует излагать максимально доступно и просто. Другими словами, помимо законности, должен быть прописан четкий порядок прохождения верификации, случаи в которых проводится, какие точно требуются подтверждения и документы.
А что на писано у эксмо?
Эти проходимцы наделили себя правом затребовать любые документы на свое усмотрение! Именно так написано в их правилах.
Вот именно на этот пункт они постоянно и ссылаются, когда требуют все новые и новые документы, после уже предоставленных, чтобы после того, как не окажется очередного документа и не будет выполнено их очередное требование, они могли со спокойной совестью оставить у себя деньги пользователя.
Почти законная и рабочая схемка грабежа.

У нас есть внутренняя политика и соглашение, с которым пользователь соглашается при регистрации - не нравится условия - не регистрируйтесь.

По поводу, "Оставлять средства себе" - мы ни разу ничего не оставили себе, как только убедимся, что реальный владелец - даем разблок, по поводу того, что запрашиваем у всех вериф без разбора - не правда, только тогда, где он требуется. Не надо это писать, если у вас нет реальных фактов, что мы что-то "отжали". Угомонитесь уже, посмотрите, даже пользователи смеются уже с вас. У вас какая-то мания, котороя уже длится, наверное год? Вы сами не устали, нет? Если вы не заметили, на вас уже мало кто внимания даже обращает.

Последний раз вам ответим. Просьба, объедините в кучу все свои претензии (и про LTD и про остальное). Дадим ответ. Только все сразу в одном сообщение, по пунктам. Конкретные претензии, без воды пожалуйста.

PS: Но тут у вас даже склад предложений ботовский эти проходимцы, шарашкина контора - так люди не говорят. Это кликбейт, который скрывает то, что сути в ваших сообщениях нет. Поэтому, что бы мы не писали история будет одинаковой. Ваша цель - тянуть шлейф негатива в ветке.

Ждем!

Слушайте, вы как официальный аккаунт должны чуть посдержанее быть, я все понимаю, тролли достали и тд и тп, но я как обычный юзер правда не понимаю, вы действительно считаете что обычный юзер, условно 100-1000 баксов начального депозита из СНГ читает пользовательское соглашение? Я понимаю что по нормам права там где у вас регистрация вы должны хотя бы минимально соответствовать чтобы вас не взяли за толстую задницу, но объяснять это можно в каком то доступном для пользователя ключе, а не просто не нравится не регистируйтесь...

Это было сообщение, не нашему юзеру. С нашими юзерами - мы в хороших отношениях.

Вот, как раз готовим статью большую, где доступным для пользователя языком, будет написано: что такое KYC, что такое AML, зачем это все вообще, почему бывают ситуации блокировок и так далее. Все детально опишем и будем информировать пользователей.