Quote from: malevolent on November 28, 2019, 10:56:37 PM

Quote from: Linkkoin on November 27, 2019, 06:00:43 PM

Update 28.11 - Wszystkich zainteresowanych użytkowników z Polski zapraszamy do zakupu XMR/ZEC, tylko prosimy pamiętać, że w związku z ww. wymogami dział weryfikacji jest zobligowany do szerszego zakresu weryfikacji niż w wypadku BTC/LTC/ETH/XRP.

Sprzedawać też się da czy tylko kupować? Czy już obowiązujące Was przepisy w UK (czy tam relacje z podmiotami, dzięki którym możecie przyjmować płatności) uniemożliwiają/utrudniają Wam skupowanie kryptowalut (BTC czy XMR albo ZEC)?

Umożliwiamy jedynie zakup kryptowalut . Generalnie wygląda to tak, że w wypadku zakupu BTC weryfikujemy głównie kartę użytą do transakcji oraz dowód osobisty/paszport, natomiast w wypadku privacy coins dodatkowe formy (jak np. selfie czy rachunek za media zaadresowane do użytkownika lub inne formy weryfikacji/dokumenty itp.) weryfikacji są wymagane. Także korzystanie z usług typu VPN stawia użytkowników w grupie tzw. podwyższonego ryzyka względem wytycznych FATF. Tutaj ich wytyczne są bardzo ogólnikowe, formy typu "nietypowy wzór transakcji, mogący nie mieć realnego uzasadnienia finansowego" czy "racjonalne metody/metody zgodne z najlepszymi standardami branżuy" występują nagminnie i niestety trochę to przypomina zasady "co autor miał na myśli".

Zatem w tym wypadku wiele podmiotów by nie utrudniać sobie działalności po prostu wycofa część bardziej problematycznych kryptowalut, a w wypadku tych oferujących privacy coins należy być gotowym na to, że weryfikacja będzie kompleksowa i dłuższa niż dotychczas. Co więcej, wytyczne zdają się sugerować, że tego samego poziomu weryfikacji będą wymagały nie tylko giełdy, ale także m.in. portfele online lub nawet sklepy przyjmujące płatności w privacy coinach.