Quote from: Goran_ on December 21, 2019, 07:07:01 PM

Фраза неверифицированный пользователь и оплата пластиковой картой не имеет смысла . Пластик это и есть KYC.
Финик на днях подключил AML слежение , теперь системы слежки в фоновом режиме за секунды сопоставят адрес юзера с его личностью на карточке.
А потом еще за секунды все его связи по всем остальным адресам бирж и обменников даже где нет AML.
Разумеется вся история юзера за всю его карьеру в крипто станет видимой за секунды автоматически - и по первым сотням альтов тоже.

https://ttrcoin.com/bitfinex-vstaet-na-put-pravovogo-sootvetstviya-s-integraciey-aml-resheniya-chainalysis.9146/

Ну создай с другого ip еще 1 аккаунт на карту бабушки, и мометь его и все транзакции с и на него как "бабушка детектет", что как маленькие... Амл это хорошо. Нефиг всяким непотребством заниматься. А то ладно метро минировать, теперь колеса вон протыкать начали и требуют выкуп в бтк совсем уже

Quote from: poptop on December 21, 2019, 08:31:25 PM

Quote from: The0ldl_lser on December 21, 2019, 06:42:45 PM

Ответ финика ~~Чемберлену~~ FATF - битфайникс подключил пополнение с пластика даже неверифицированным пользователям (менялы грустно вздохнули). Видать совсем у них плохо.
https://www.bitfinex.com/posts/445

Не думаю, что менялам это как-то повредит. Это другой мир, а на финике сидеть сейчас, как на тикающей бомбе. По-моему, у них с бтц-е очень много похожего.

Ты не понял) Сейчас всякие торчки и мамкины трейдуны закупаются на бестченджах и йобитах почти на 300 дороже