Чистые это выведенные с биржи, с того же бинанса, коинбейз, хуоби и тд. Какие они могут выдвигать претензии если сами тебе их отправили?
Грязными может оказаться любой P2P обмен.
Тогда получается забавная ситуация: чистые битки, которые бинанс без проблем выведет - это те битки, которые были куплены и выведены с бинанса ранее.Грязными может оказаться любой P2P обмен.
Но чтобы ранее купить на бинансе битки и вывести их оттуда, нужно сначала завести на бинанс средства для покупки этих битков.
А эти средства могут оказаться грязными и их тогда заблочат.
Как вариант, в продаже могут появиться "чистые битки, купленные на бинансе". Цена - 120% от курса BTC
Наоборот грязные и серые битки, за владение которыми к вам могут постучать в дверь продаются со скидкой в n процентов. С наценкой сверху продаются только девственно чистые битки. полученные майнерами, первый перевод с такого кошелька, дальше они становятся все грязнее и грязнее. Мне кажется вряд ли бинанс анализирует цепочку если конечно это не прямой перевод с кошелька помеченного как хакерского, скорее всего смотрят на обороты, допустим если физик ворочает миллионами точно будут вопросы.