Quote from: Snork1979 on January 14, 2020, 08:14:19 AM

Quote from: MrGunkin on January 14, 2020, 07:36:32 AM

Мне кажется вряд ли бинанс анализирует цепочку если конечно это не прямой перевод с кошелька помеченного как хакерского, скорее всего смотрят на обороты, допустим если физик ворочает миллионами точно будут вопросы.

Бинанс давно уже анализирует цепочки,по которым идут битки вне их биржи:
https://forklog.com/binance-nachala-blokirovat-vyvod-sredstv-na-bitkoin-koshelek-wasabi/

И Чизет свою позицию по этому поводу тоже четко высказал уже:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2383355.msg53401126#msg53401126

Из выступления Чизета:
"В мире фиата банки требуют информацию о происхождении средств, адрес проживания и т.д. В мире криптовалют поставщики услуг анализируют ончейн-транзакции и присваивают различным транзакциям различные оценки риска. Большинство регуляторов требуют, чтобы биржи использовали услуги таких сторонних провайдеров услуг."

По-моему, всё четко и понятно.
Какие ещё могут быть иллюзии насчет того, что "вряд ли бинанс анализирует цепочку"?

Парадокс: скоро "криптоанархисты" при пользовании биржей будут зарегулированы посильнее чем "фиатные рабы" Grin

И поделом. Нельзя сидеть сразу на двух стульях. Хотя в данном случае можно (на тех самых где на одном стуле пики, а на другом ... Grin

)

Теперь, кстати, такие выражения как "в мире фиата" звучат все страннее и страннее - крипта успешно поглощается миром фиата и особо никто не протестует, наоборот, зовут "институнционалов" которые приходят только в комплекте с регуляторами как известно Roll Eyes