Мне кажется вряд ли бинанс анализирует цепочку если конечно это не прямой перевод с кошелька помеченного как хакерского, скорее всего смотрят на обороты, допустим если физик ворочает миллионами точно будут вопросы.
Бинанс давно уже анализирует цепочки,по которым идут битки
вне их биржи:
https://forklog.com/binance-nachala-blokirovat-vyvod-sredstv-na-bitkoin-koshelek-wasabi/И Чизет свою позицию по этому поводу тоже четко высказал уже:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2383355.msg53401126#msg53401126Из выступления Чизета:
"В мире фиата банки требуют информацию о происхождении средств, адрес проживания и т.д. В мире криптовалют поставщики услуг анализируют ончейн-транзакции и присваивают различным транзакциям различные оценки риска. Большинство регуляторов требуют, чтобы биржи использовали услуги таких сторонних провайдеров услуг."По-моему, всё четко и понятно.
Какие ещё могут быть иллюзии насчет того, что "вряд ли бинанс анализирует цепочку"?