Quote from: Krep on February 06, 2020, 04:09:55 AM

Что то инициативная группа зачахла. Undecided

https://wex-scam.com/
https://wexcodes.com/

Инициативная группа справилась со своей первоначальной задачей по поиску информации о произошедшем и сейчас ведёт работу в правовой области с целью непосредственного возврата средств для своих клиентов.

Присоединиться можно через сайт-CRM http://wexcodes.com в разделе личный кабинет.

Сайт содержит архив работы инициативной группы за 2018 и первую половину 2019 года.
Актуальные новости и апдейты можно найти на сайте https://wexcodes.com/news
Для пострадавших создан личный кабинет https://wexcodes.com/user/login, где были выложены шаблоны и форма сбора №КУСП - выдаваемых при регистрации заявлений, для присоединения к актуальному уголовному делу.

Многие люди в чате спрашивают, какие новости о Вексе, у кого находятся наши средства и как их вернуть, как привлечь похитителей к ответственности.
Вокруг темы Векса очень много выдумок и противоречивых сведений и многие экс-клиенты биржи спустя год не понимают, что произошло, кто виноват и что делать.
Эти причины и потребность во взаимодействии побудили создать этот сайт/платформу, на котором мы опубликовали несколько статей, которые ответят на большинство вопросов пользователей и прояснят дальнейшие перспективы.
Начнём с самого начала, 7 июля вышла новость, что Дмитрий Васильев планирует продать биржу ополченцу ДНР Дмитрию Хавченко, 11 июля 2018 года биржа Wex закрыла выводы.
Был создан @wexcodes чат, в котором мы обсуждали пути выхода из ситуации, создали инициативную группу, целью которой было расследовать причины закрытия выводов и вернуть деньги.
Изначально у нас не было никакой информации о владельцах площадки и о том, что произошло. Стояла задача разобраться, что всё-таки произошло.
Из всех контактных лиц, был известен только Дмитрий Васильев и тонны сообщений, слухов, дезинформации от разных людей.
Позже всплыл целый excel файл с описанием расценок и людей, которые должны были писать на bitcointalk и в нашей группе.

Нам удалось постепенно, шаг за шагом разобрать в произошедшем, отделить правду от выдумок, реальных персонажей от вымышленных, факты, от вранья.
Короткий таймлайн нашей деятельности:
0) 4 Сентября 2018
Создание чата @wexcodes
1) Начало сентября 2018 - сбор информации о юрлице World Exchange Services (WEX) в Сингапуре
2) 24 сентября 2018 - встреча с РАКИБ, большинство сотрудников имели отношение к Вексу, в том числе Сутормин (на встрече не присутствовал), поняли, что с ними дела не будет
3) Октябрь 2018 - шаблон заявление и первые подавшие, первые заявления, создания сайта wex-scam.com
Первый трекинг движений криптовалюты.
4) Октябрь 2018 - письма в binance / hitbtc / topbtc с целью блокировки аккаунтов, через которые выводились деньги.
Результат - бинанс заморозил 30 тыс ethereum и другие криптовалюты на сумму 18 млн долларов, по курсу биткоина около 6 тыс.
Увы, это был только пиар бинанса, деньги успели вывести, для того, чтобы в этом убедиться нам пришлось подавать иск на World Exchange Services в Высший суд Сингапура, зачем деловая переписка с binance на основании решения суда.
Зато все СМИ понесли новость, что бинанс нам сильно помог.
Подробнее про бинанс здесь - Сингапурский вектор
5) Ноябрь 2018 - информирование хостера, поиск сервера векса с целью получить базу данных балансов пользователей, как основную улику. Удалось убедить cloudflare в том, что KYC большей недействителен и они выдали нам прямые IP адреса серверов в ДЦ Hetzner.
6) Декабрь 2018 - консультации с министерством юрстиции о статусе криптовалюты, обсуждение проблематики заявлений, причины отказов.
Начало сотрудничества с оперативниками из отдела К МВД, предоставление потерпевших с фиатом для возбуждения дела.
Передали оперативникам данные:
-- Связали с потерпевшими, у которых только фиатные депозиты для полного состава преступления и признания ущерба
-- Передали данные о серверах векса их статусе и другие технические данные
-- Передали информацию о транзакция на бинанс
7) Январь - Февраль 2019
Создание телеграм бота, для учета пострадавших, анализ полученных данных об ущербе и локации пострадавших.
Выбор юриста для сообщества, был провален по причине нежелания сообщества оплачивать работу юриста и достаточно высокие прайсы, отсутствие чёткой картины и ответчика в процессе.
Cool

Март - Май 2019 Сингапурский вектор, суды и решение суда по World Exchange Services, успешно, но с большими тратами.
Апрель 2019 - встреча с Дмитрием Васильевым в Москве, на которой он объяснил, что случилось на самом деле. Первая информация о Малофееве и так далее.
9) Июнь - Август 2019 попытки на основании суда Сингапура получить деньги с бинанса
10) Сентябрь 2019, полная идентификация админа + подтверждение по перелётам. Человек летел в Грецию в то же время, что и Винник
11) Октябрь 2019
Ознакомление с уголовным делом, полная картина, ознакомление с показаниями Васильева, Админа, фактические данные о рейдерском захвате векса и каким образом она была украдена, кем осуществлялась кража, множество улик. Передача всех КУСП-ов для объединения.

Конечно я могу более подробно расписать с кем встречались, сколько раз, куда ездили, куда и что писали, как нас футболили, как пугали, как мы боролись... но зачем тут все это озвучивать?
Хочу выразить соболезнования семьям тех, для кого эта борьба имела фатальный исход.
Возможно главный вопрос, который многих интересует " Можно ли связаться с Админом?" Да. Можно. Хочет ли он общаться, встретиться, объяснить почему произошло так, что он планирует дальше...? Нет. Не хочет.

Изначальной задачей ИГ было:
- Собрать максимальное количество пострадавших от действий WEX
- Расследовать причины закрытия биржи
- Установить закулисных бенефициаров и участников WEX
- Добиться возбуждения уголовного дела и расследования
- Представительство пользователей WEX при встрече с фигурантами и организациями, журналистами
- Работа с медиа

Итог: Инициативная группа справилась со всеми задачами, которые перед ней ставились.
Лично от себя, отдельную БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ хочу выразить Андрею Захарову, который освещал всю ситуацию вокруг биржи в РБК, а затем в BBC.
Так же предполагаю, что своими действиями в правовом поле мы как могли подтолкнули отечественную законодательную систему к более внимательному рассмотрению законопроекта о цифровых активах.
Возможно поспособствовали кое каким перестановкам в высших эшелонах власти... Но ведь для большинства на этом форуме это не важно....балансы то пока не вернули...
Поэтому хочу пожелать всем хорошего дня и позитивного настроения.