Quote from: Snork1979 on March 01, 2020, 03:29:21 AM

Судя по тому, что я читал по той истории: сначала нескольким юзерам просто заблокировали акки без объяснения причин. Потом пару недель поддержка бинанса тупо отмораживалась и игнорила этих юзеров.
Когда эти случаи получили огласку в криптоСМИ, то бинанс нехотя назвали причину (якобы, был какой-то запрос от МВД Украины).

Тут суть то в другом: вот купишь на этом P2P ты какую-то крипту напрямую у другого пользователя (которого ты вообще не знаешь).
После этого никто не мешает бинансу заявить, что та крипта была ворованной, или по ней был какой-то запрос от каких-то органов какого-то Зимбабве и на этом основании заблокировать твой акк (ведь ты, сам того не зная, и при помощи бинанса, купил "грязную" крипту).
В общем, руки для "законного" изъятия крипты этот P2P бинансу развязывает полностью. И хрен что потом проверишь и докажешь.

Бинанс не заставляет отчитываться за чистоту купленных тобой средств. Им нужны лишь доказательства того, что именно ты их получил добросовестно. Далее они адрес отправителя помечают у себя как нотраст (условно), а твои ср-ва отпускают. Только это все при условии что есть подтверждение сделки, а не просто "слова" - скрины, подтверждение транзы и т.д. Еще лучше проверять транзы через амл инструменты, а не вести их сразу на бинанс. 90% обменок на бч принимают крипту сразу на KYC биржи, как по итогу избегают постоянных (хоть и временных) блокировок - вопрос открытый.