Quote from: taikuri13 on March 31, 2020, 01:04:51 PM

Quote from: FlaweOfficial on March 31, 2020, 10:40:17 AM

По 20-30 тысяч если будешь отправлять, ничего не будет, я как 100 000 перевел, мне через несколько минут звонили с сбербанка.

Я бы таких советов все-таки не давал. Потому что одно дело, когда небольшие и нечастые платежи, а другое дело - когда они идут массово, либо же с других, не всегда понятных банку счетов из-за границы. Здесь нет общего правила, внутренняя политика у каждого банка различается и там не сумма на первом месте по вниманию. К тому же, даже если несколько платежей банк в состоянии пропустить - то это не значит, что так будет всегда, потому что банк видит каждый из них и вопрос времени, когда он заинтересуется.

Все верно, идет накопление инцидентов. У каждой транзакции есть риск, он либо может быть около нуля (легитимная транзакция), либо стремиться к единице (подозрительная транзакция). Если условно считать транзакцию с кэфом риска 0.25 как надежные (допустим, зачисление на счет через банкомат), то дальнейшие действия, например, перевод на карту другого банка, или даже просто клиенту Сбера могут уже расцениваться как более рисковые. Таким образом при накоплении достаточного количества инцидентов с определенным уровнем риска, банк блочит карту для выяснения обстоятельств (происхождение средств, характер производимых операций и т.п.). Когда и как это случится вопрос-загадка. У меня были ситуации, когда я за 2 недели прокручивал пополнением и последующим скорым снятием (в другом регионе) около 1 млн рублей, по 150 тыс в рамках суток, и карта жила. А бывало, что после посиделок с друзьями оплатишь счет, тебе начинают скидывать по 800 рублей физлица, карта блочится, ибо подозрительно, поясняйте.

Со счетами из-за границы вообще непонятки, лучше всегда получать от физика, с ним хоть можно фиктивный договор займа составить. От юрлица выплату получить уж крайне рискованно.