Quote from: marioantonini on April 13, 2020, 10:37:36 PM

Quote from: marco777 on April 13, 2020, 08:15:24 PM

Esatto, the rock chiede il kyc come tutti per ovvie ragioni di compliance ma, la domanda ovvia e': perche' in 2 anni non ha fatto scrivere dal suo legale???

Ora, da quello che vedo trt esiste dal 2011 ed ha la sede legale a Milano... quindi non in un paese off shore. Che interesse avrebbe di bruciarsi per 35k??

Quindi, mi pare ovvio che se non fa scrivere dal suo legale e' perche' il conto non e' suo....... oppure e' solo matto 🙄😊

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giusto per essere precisi, non conosco il tizio e non lo difendo, ma la sua storia non è proprio così.
therock prima aveva sede a Malta e non chiedeva KYC, quindi il tipo come tanti altri (me compreso) faceva trading senza kyc.
poi si sono spostati in italia come sede e da quel momento hanno iniziato a chiedere KYC, entravi nel sito e ti chiedeva di accettare il nuovo regolamento (dove il KYC era obbligatorio) , il tizio evidentemente senza leggerlo, ha cliccato ok (chi non lo fa? gli exchange cambiano regolamento ogni mese) .

Ora non so a Malta cosa chiedevano ma, a parte che se dai ok a nuove tos sei vincolato, resta il fatto che se pensano che il conto e' compromesso, hanno il dovere dell'accertamento.

Da qui la logica deduzione del perche' non puo far scrivere dal suo legale ed iniziare un procedimento legale