Не должно быть иллюзий по поводу анонимной торговли на бинанс, это можно сказать, маркетинговый ход: возможность торговать без идентификации до 2 btc.
А фактически придумать предлог, чтобы запросить документы всегда найдется.
В вашей истории удивляет сумма депозита, никогда бы не подумалось, что бинанс начнет заниматься вымогательством документов из-за таких незначительных сумм.
Возможно у них установка, узнавать любителей криптовалют с повышенной конфиденциальностью типа DASH
Желательно прикреплять скрины переписки (ссылки на скрины), чтобы не появилось защитников, что это оговор биржи.
Это от суммы не зависит, могу и при выводе 10 баксов KYC затребовать, просто система настроена так, что если несколько подознърительных параметров скапливается то лочат счет на проверку. Чуть ниже xandry написал о таких параметрах, но их на самом деле больше, какие то больше имееют вес, другие меньше при принятии решения о блокировки. А фактически придумать предлог, чтобы запросить документы всегда найдется.
В вашей истории удивляет сумма депозита, никогда бы не подумалось, что бинанс начнет заниматься вымогательством документов из-за таких незначительных сумм.
Возможно у них установка, узнавать любителей криптовалют с повышенной конфиденциальностью типа DASH
Желательно прикреплять скрины переписки (ссылки на скрины), чтобы не появилось защитников, что это оговор биржи.
замечу, что выводы раньше проходили нормально на разные кошельки, в том числе dash. мне думается, что система настроена на определенный % профита клиента, т.е. "подозрительным" аккаунт становится тогда, когда бинанс теряет деньги "по вине" клиента. Вот и потом начинаются проверки и прочие чудеса, всё точно так же как в форекс-кухнях и прочих казино-лохотронах.
И это действительно автоматизированная, отработанная годами система.