я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.
У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история 
И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела.обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.
Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет.