Quote from: ms-yuliya75 on Today at 03:29:51 PM

Quote from: zukerman on July 31, 2020, 06:29:12 PM

Quote from: ms-yuliya75 on July 28, 2020, 08:37:03 AM

Quote from: zukerman on July 23, 2020, 08:16:40 PM

я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.

У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история Wink

И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела.

Quote from: zukerman on July 26, 2020, 04:44:11 PM

Quote from: Woodman on July 26, 2020, 04:17:42 PM

Quote from: zukerman on July 25, 2020, 07:55:54 PM

Quote from: Woodman on July 25, 2020, 04:36:41 PM

Quote from: zukerman on July 24, 2020, 08:52:58 PM

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн.

Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет.

встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир. притом ее действительно придумали в древние времена

Речь о безналичных платежах, и с ними все гораздо сложнее - обменнику нужно как принять деньги от клиента на свои счета, так и отправить деньги со своих счетов. И для этого у обменников полно разных карт даже внутри одного банка - можно выводить деньги в одном и том же обменнике 5-6 раз за год и каждый раз получать новые реквизиты для перевода.

безналичный платеж? вы именно о платежах со счета на счет а не с карты на карту? я потому что чуть другое имел ввиду. когда один клиент хочет купить, а другой хочет продать.

Вы отвечали другому человеку, но исходя из фразы "а вот с безналом будет работать проблематично" можно сделать вывод что речь явно не о наличных деньгах. Безналичные платежи включают в себя и платежи со счета на счет, и платежи с карты на карту.

все так. но речь шла именно в контексте карточных переводов. потому что обменники в большинстве своем предпочитают карточные платежи, потому что проводятся достаточно быстро. банковский перевод со счета на счет может занимать от нескольких часов до нескольких дней.