Quote from: stmar on September 01, 2020, 06:44:06 PM

Вот у меня вновь вопрос, мои битки лежали на бирже куда попали грязные битки (т.е. битки с грязного адреса, т.к. сами битки не перемещаются, а делается запись в блокчейне о перемещении, правильно?).
Теперь мои битки грязные?

О какой бирже ты говоришь? Условно если такая прошла на биржу, то они можно сказать обелились.

Если это централизованная биржа (как Binance), то в момент когда ты переводишь туда свои биткоины они попадают на баланс биржи, условно смешиваются с другими биткоинами. На данный момент на биржу могут попасть грязные биткоины, потому что пока нет возможности мониторить 100% адресов с грязными биткоинами. Тебе нет повода переживать если твоя транзакция прошла на баланс биржи и у тебя не пропала возможность проводить торги. В момент когда на биржу кто то питается перевести грязные биткоины и адрес с которого проводится транзакция находится под мониторингом, биржа заблокирует аккаунт того производил транзакцию и его криптовалюту, дальше последует разбирательства.

Если биржа децентрализованная (к примеру Binance DEX) или обменники которые не проверяют своих пользователей и их транзакции, можно попасть в ситуацию что вам продадут грязные биткоины. Чтобы обезопасить себя вам нужно самостоятельно проверять биткоин адреса с которых вам будут переводить монеты. Транзакции можно проверить с помощью таких сервисов как Longhash, IdentityMind, Elliptic. Первые несколько адресов можно проверить бесплатно, за постоянное пользование сервисом придётся платить.

Вот вам статья в помощь:

https://hub.forklog.com/kak-ne-ispachkatsya-o-gryaznye-bitkoiny-utorg/

С все большим принятием биткоина и криптовалют, будет расширяться правовая база и регулирование крипторынка. К примеру в будущем при оплате на массовых сервисах Amazon, eBay, Rozetka, Avito... транзакции будут блокироваться если их распознают как «грязная криптовалюта», по аналогии как сейчас банковские/платежные сервисы мониторят подозрительные транзакции.

В каком то понимании это плюс, с помощью правового регулирования можно будет защитить основную массу пользователей от нежеланных/незаконных/криминальных криптовалют. Таким способом разделить крипту на белую и чёрную.