Quote from: impact.affiliate on Today at 03:39:59 PM

~
На данный момент на биржу могут попасть грязные биткоины, потому что пока нет возможности мониторить 100% адресов с грязными биткоинами. Тебе нет повода переживать если твоя транзакция прошла на баланс биржи и у тебя не пропала возможность проводить торги. В момент когда на биржу кто то питается перевести грязные биткоины и адрес с которого проводится транзакция находится под мониторингом, биржа заблокирует аккаунт того производил транзакцию и его криптовалюту, дальше последует разбирательства.

Выделил жирным основное, что необходимо знать. Все остальное абсолютно не важно. Кроме этого полно бирж без KYC и еще больше обменников и ботов, которым идентификация абсолютно не нужна.

Quote

~
Если биржа децентрализованная (к примеру Binance DEX)

Не хватает картинки рука-лицо, ну да ладно. Считать Бинанс Декс децентрализованной биржей это даже не детский сад, а абсолютное непонимание. Это просто жесть, считать тру-дексом биржу, которая закрывает доступ по юрисдикциям. Почитайте термины, что ли.
https://forklog.com/detsentralizovannaya-birzha-binance-dex-zakroet-dostup-rezidentam-bolee-20-yurisdiktsij/

Quote

~
Чтобы обезопасить себя вам нужно самостоятельно проверять биткоин адреса с которых вам будут переводить монеты. Транзакции можно проверить с помощью таких сервисов как Longhash, IdentityMind, Elliptic. Первые несколько адресов можно проверить бесплатно, за постоянное пользование сервисом придётся платить.

При помощи анонимных криптовалют я пройду любую проверку. Поэтому все проверки будут бесполезны, а все деньги, потраченные на эти проверки - выкинутыми в сторону разводил. купите лучше биткоина на них, будет гораздо лучше.

Quote

~
С все большим принятием биткоина и криптовалют, будет расширяться правовая база и регулирование крипторынка. К примеру в будущем при оплате на массовых сервисах Amazon, eBay, Rozetka, Avito... транзакции будут блокироваться если их распознают как «грязная криптовалюта», по аналогии как сейчас банковские/платежные сервисы мониторят подозрительные транзакции.

С большим принятием биткоина и резкой регуляцией третьми лицами - на первое место будут становится тру-декс биржи, которым не надо переводить свои средства, которые не попросят документы и принадлежности к той или иной стране, а будут заниматься тем, чем и следует - обменом. Повторяю, чтобы говорить о "грязи" - надо ее проверять во всем мире и при каждой(!!!) транзакции. Это нереально. И говорить об этом просто пустая трата времени. Блокировать транзакцию биткоина - невозможно. Обойти проверку очень просто - лучше получите знания, как это делать уже сейчас.

Quote

~
В каком то понимании это плюс, с помощью правового регулирования можно будет защитить основную массу пользователей от нежеланных/незаконных/криминальных криптовалют. Таким способом разделить крипту на белую и чёрную.

Это мошенничество со стороны государства, говорить о регуляции того, что невозможно зарегулировать. Любой фрод - это прямой минус. Но гораздо больший минус в том, что преподнося крипту регулируемой - вы ее ставите в уровень фиата, так как она ничем не будет отличаться от него. Поэтому не стоит прикрываться защитой, контролируемая крипта - это дешевый фиат, который не нужен никому.

ps: Хотя я не против, если вы разделите биткоины на белые и черные - это поможет мне покупать настоящие биткоины дешевле Grin