Quote from: gettocat on Today at 10:21:24 AM

Quote from: zasad@ on Today at 08:19:51 AM

Quote from: gettocat on September 24, 2020, 08:32:55 PM

Не с технической стороны, конечно, а больше с юридической. Т.е. как люди меняют на карты, при этом не боятся вопросов со стороны органов. Даже не смотря на большие обороты по счетам, еще ведь вопрос в том, что могут прийти не совсем, скажем так, законные деньги на карту - и тогда вопросов от органов будет в разы больше. Как тогда обменники принимают различный фиат?

Если просто, то законов нет, значит и нарушений нет Grin

Фиат контролировать невозможно.

1. Способ максимально приближен к законодательству.
Обменник партнерится с биржей и все платежи идут на биржевые счета обменника. Если что не так, КУС и другие процедуры.
Биржа не блочит все счета, а только сомнительные переводы. Насчет "сомнительных" очень много вопросов, но это все идет в карман биржи

2. Этот способ работает через сеть дропов, со счетами в банках, на биржах и тп.

3. Смесь 1 и 2 вариантов.

Банк не видит обмен криптовалюты, а только перевод от лица А к лицу В. Если провести анализ, можно выявить кто чем занимается.
Что делают продвинутые физлица:

Заводят 10-20 карт в разных банках или разные счета и переводят небольшими суммами по 10-15 тысяч, эту мелочь не отслеживают.

Ищут обменники, которые не переводят на счет, а пополняют через банкомат как будто это владелец пополнил свой счет. В пределах разумных сумм у банка даже вопросов не будет.

Спасибо. Т.е. по сути счета на "левых" людей и всё такое. Просто есть же ребята, которые вроде как даже официально работают, в Мск сити, вот это странно.

Мне кажется не отслеживают мелкие переводы ПОКА, и со временем начнут, ведь "люди теперь новая нефть" по сути. А по-поводу налички мне кажется вопросы так же могут возникнуть, если это делать регулярно. Банк может подумать что похоже на отмывание с обналичкой, или там иначе всё выглядит? Просто с моей колокольни - постоянные пополнения через банкомат выглядят как незаконная предпринимательская деятельность как минимум. Типо стоишь где-то на рынке и торгуешь телефонами, и постоянно пополняешь свои карты.

Были в МСК сити?
Как работать официально если нет законов?
Висят там данные фирмешки однодневки. У вас паспортные данные кто-то спрашивал Cheesy

квитанцию выдавали Grin

По закону любая выдача наличных денег строго по РКО, а там пишутся фио и пасп. данные.

Если у кандидата 3 платежа по 500000 тысяч, можно заморочится и привлечь или штраф выписать.
А если у человека 150 приходов по 10 тыс в разных банках, то надо доказать что все эти переводы от незаконной предпр. деятельности. Не один прокурор/налоговик на это не подпишется, только если человек сам не признается.

Уже писал, регистрируйтесь самозанятыми платите 4% налогов, мало 2.4 миллиона в год. - жена брат другие родственники.
надо лимит до 150 миллионов - ИП на УСНО 6%. Разоритесь на кассу и пенс взносы.