Как много эмоций и как мало мыслей всего в одном посте ...
TAPAKAH, и как только тебе это удается? (на языке вертится комментарий насчёт "быдлоиерархии", но промолчу пока что).

Во-первых, не нужно приписывать мне свои слова (я про слово "незаконные". Законные они были или нет - ХЗ. Для иска от Минюста США это совсем не важно. Но ты не понимаешь разницу).

Во-вторых, раз уж ты решил поумничать, то советую хотя бы прочитать о чём же этот "Bank Secrecy Act" хотя бы на википедии, в нарушении которого обвинили руководство битмекса?

А закон этот об отмывании денег (а вовсе не фантиков, как ты хочешь себе это представить).
И он требует от финансовых учреждений (а не детских садов, в которых играют с фантиками), чтобы они докладывали в установленном порядке обо всех покупках за наличные (а не за фантики), или negotiable instrument (снова финансовые инструменты, а вовсе не фантики) если ежедневная совокупная сумма превышает 10 000 долларов (упс, опять не фантиков).

И пацанам с битмекса Минюст США вкатил обвинения именно за финансовые операции своих клиентов, о которых они должны были сообщить, но не сообщали.
И тот факт, что пацаны работали только "типа с фантиками" (=криптой), а ни с одним реальным баксом или ещё каким-то фиатом или финансовым инструментом, номинированным в фиате, даже близко дела не имели, Минюст не смутил вообще и ни разу => для Минюста США "операции с криптой" = "финансовые операции". И законы к ним можно (и будут) применять ровно те же, что и для финансовых операций с баксами/евро/etc.

Теперь, надеюсь, всё понятно разжевал?
Или у тебя ещё какие-то вопросы остались?

Для особо одаренного тебя: выше я тебе разжевал уже "дальше некуда", что теперь для Минюста США "операции с криптой" = "финансовые операции".
И к ним могут (=будут при необходимости) применяться все законы США про финансовые учреждения и финансовые операции.

Пример про банковскую деятельность (хоть законную, хоть незаконную) без каких-либо финансовых операции (в баксах, в крипте, в других финансовых инстементах) от тебя будет?
Тот, который в твоей параллельной вселенной сказочных единорогов собираются реализовать в DeFi?

Хорошо бы, если так.
Но в США прецедентное право (не то что в РФ).
И прецедент "операции с криптой" = "финансовые операции" от Минюста США уже, считай, создан.

ИМХО, это хороший такой сигнал всем биржам и прочим криптолохотронам, что либо соблюдайте наши KYC/AML, либо пойдете по статье (свобода, криптоанархия, анонимность, "мы тут просто в фантики играем" и прочее никого уже не ипут).
И речь уже даже не о штрафах для бирж/криптопроектов, а о том, что руководители этих лохотронов могут реально пойти по уголовке и получить реальные сроки в Гуантанамо.

Как думаешь, Чизет, Сэм и прочие повара захотят рисковать своим собственным очком ради криптоидеалов и всех криптанов?