Quote from: zasad@ on Today at 10:09:48 PM

Quote from: gettocat on Today at 09:55:51 PM

Quote from: zasad@ on Today at 07:21:42 PM

дайте пруф.

читайте ФЗ-115
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/a6d3f0253809633c2805fc97e5040c9c9f2d22b5/

все описано про физлиц, 3 млн на недвижимость и 600 тыс на движимое имущество, устанешь каждую покупку мониторить.
Должны быть еще другие факторы

Пруф к чему именно? Я считаю что в век информационных технологий они уже дошли (или скоро дойдут) до того, чтоб система автоматически помечала подозрительную активность. Банки, например, как коммерческие структуры - уже дошли и блокируют автоматом, а потом ходи доказывай что не верблюд. Так-то да, но любая операция свыше 600 т.р. проверяется, как минимум банком. Недвижимость на 3млн с текущим курсом рубля уже не роскошь, а 600т.р. перестают быть большими деньгами.

товарища с пикабу.
Банки наоборот выступают посредниками при продаже, когда суммы большие, и в документах видно за что оплата.
Есть много других критериев: постоянство, безработный меняет постоянно машины и квартиры, непонятные поступления с определёнными интервалами.

Да, это всё тоже подозрительно. Вот например пост этого человека по сабжу: https://pikabu.ru/story/antireyder45_otkuda_drovishki_7723457, можно еще посмотреть соседние, там он дополняет.