Quote from: Ale88 on December 22, 2020, 07:47:41 PM

Quote from: jack0m on December 22, 2020, 07:04:50 PM

Certo il tentativo di spostare una parte dei fondi su TRT non gioca a suo favore, e potrebbe essere l'elemento determinante ad aver insospettito gli inquirenti.

Ho seguito la vicenda a spizzichi e bocconi non avendo avuto (per fortuna) nessun coinvolgimento diretto però mi incuriosisce questo passaggio: i fondi sono stati spostati per cercare di proteggerli? Perché se le finalità fossero state altre perché spostarli su TRT, che tra l'altro è un exchange italiano, invece di mandarli su qualche address privato?

Ne parla nel video di De Luigi.
Secondo lui erano le commissioni incassate dall'exchange dai trade dei clienti, quindi fondamentalmente soldi "suoi" che aveva deciso di spostare su TRT per vendere, visto che in quei giorni BTC stava dumpando.

Non so dire se questa attività fosse compatibile con lo status giuridico della questione ai tempi, ma la spiegazione ci sta, e di certo su nessun giornale è stata messa in questo modo.