Quote from: Florin_BTC on January 03, 2021, 10:42:12 PM

De cand am postat, cei 150k au devenit ~200k

).

De cand ai postat, noi ne-am umplut garajele cu Lamborghini

Quote from: Florin_BTC on January 03, 2021, 10:42:12 PM

Daca as schimba periodic la bancomat si as depunde sumele in contul bancar, de exemplu pe parcursul unui an de zile, ar fi o problema? S-ar autosesiza autoritatile fiscale? Daca da, care ar fi repercusiunile? Voi ce ati face in locul meu? E vorba de ~40k pana la urma, ceea ce mi se pare excesiv.

Daca depui sume mari, bancile pot bloca unilateral contul dupa bunul plac. Ca li se pare lor ceva suspect. Si te pun sa justifici provenienta banilor. Daca vei spune ca sunt din crypto, vei avea probleme si mai mari. In unele cazuri, nu doar ca blocheaza conturile, dar pot sesiza si Oficiul de Spalare a Banilor, si vei avea de "dialogat" cu aceasta institutie ulterior.

Ai putea face depuneri de sub 10.000€ la mai multe banci. Si sa mai depui periodic sume, dar tot sub 10.000€ si sa nu fie prea multe depuneri pe acelasi cont. Retine ca daca iti lasi banii pe mana bancilor, asta presupune ca iti lasi banii pe mana unui intermediar, adica exact opusul viziunii lui Satoshi. E aproape la fel ca in cazul in care iti tii fondurile crypto la un exchange centralizat. Care exchange poate fi spart (si pierzi banii), poate sa iti blocheze abuziv contul (si pierzi banii), te poate da pe mana fiscului (si pierzi banii), poate fugi cu banii clientilor (si pierzi banii). Din moment ce cheile private sunt la exchange, tot exchanhe-ul iti controleaza si banii - si nu tu. La fel si in cazul bancilor, cu riscuri mai mici, ce-i drept, referitor la spargerea bancii si exit scam (desi au mai fost cazuri lol). In rest, si banca iti poate bloca banii sau te poate da pe mana autoritatilor, deci aici ai aceleasi riscuri ca la un exchange centralizat.

De asemenea, ai putea scoate banii de la ATM-uri cash-in / cash-out si sa-i tii la ciorap. Ii schimbi in bancnote mari (500 lei / 500 €), pentru a ocupa mai putin spatiu si binedispui apoi de ei cum vrei.