Quote from: casper77 on February 16, 2021, 04:03:23 PM

Quote from: mak013 on February 15, 2021, 05:27:21 AM

с налоговиками разговаривал, те сказали, что пока по крипте указаний особых не спускалось

у меня речь не о крипте, а о лимитах на ввод/вывод фиата на/с карт
обменники давно уже присылают деньги типа перевод от Иван Иваныча Сидорова
а закон декларирования запасов крипты в большей степени касается пока чиновников
за че купил, за то и продаю
вроде так

по лимитам обычно фигурируют 600к переводов в месяц для ботов. это на пополнение. со снятием не могу ничего сказать точно. из того что люди пишут - блочили и за 20-30к снятия. точнее не блочили, а просили подтвердить документально законность поступления денег и предлагали перевести деньги в другой банк, но по безналу. фактически заблочить могут за подозрительные действия - одинаковые суммы переводов, в одно время, каждую пятницу, и тыды. но это банк. у каждого своя схема работы, свои алгоритмы. за это я сказать уверенно не могу, всё только по слухам и случившимся фактам.
налоговая тебе может доначислить на всё бабло поступившее на карточку НДФЛ + штраф, если сумма недоимки меньше 2.7кк за 3 года, больше - уголовка. но им надо доказывать, что это доход. именно поэтому я очкую за бинанс.
декларирование - да, пока только для госслужащих.