Quote from: fillippone on Today at 01:05:29 PM

Quote from: ZuonKing on Today at 12:34:36 PM

@Blockchain021
Provo a sfruttare le tue conoscenze:
ma in uno scenario dove uno scarica bei soldi, nell'ordine delle migliaia di euro, e lo fa passando per TRT, nel momento in cui questi "atterrano" in banca, la banca non dovrebbe ignorare la questione in quanto i soldi sono già stati verificati da TRT , in quanto società italiano che già di suo deve fare antiriciclaggio?

Mi impiccio io.
Non importa da dove ricevi il bonifico. Potresti anche riceverlo da un’altra banca italiana. Se la tua banca ritiene che sia un’operazione sospetta, ed un bonifico da exchange di sicuro lo è, lo segnala. Tieni presente che la cosa è asimmetrica: segnalare un’operazione lecita come sospetta non è un problema. Al contrario per la banca è NON segnalare un’operazione risultata poi illecita. Quindi ovvio che le banche tendano a segnalare quanto più possibile!

Mi immagino sempre il funzionario della banca quando vede un bonifico in ingresso così: