Quote from: KTChampions on February 26, 2021, 08:09:31 PM

Quote from: mak013 on February 17, 2021, 06:04:44 AM

по лимитам обычно фигурируют 600к переводов в месяц для ботов. это на пополнение. со снятием не могу ничего сказать точно. из того что люди пишут - блочили и за 20-30к снятия. точнее не блочили, а просили подтвердить документально законность поступления денег и предлагали перевести деньги в другой банк, но по безналу. фактически заблочить могут за подозрительные действия - одинаковые суммы переводов, в одно время, каждую пятницу, и тыды. но это банк. у каждого своя схема работы, свои алгоритмы. за это я сказать уверенно не могу, всё только по слухам и случившимся фактам.
налоговая тебе может доначислить на всё бабло поступившее на карточку НДФЛ + штраф, если сумма недоимки меньше 2.7кк за 3 года, больше - уголовка. но им надо доказывать, что это доход. именно поэтому я очкую за бинанс.
декларирование - да, пока только для госслужащих.

Это все теория или вы сталкивались с этим лично?
Я просто больше ляма через карту сбера в этом месяце уже провел (не налил просто получил), получал строго со своего пейпала.
Теперь от ФНС вопросов ждать или банка? Или может прокатит?
И как доказывать что доход это не весь лям, а его часть?

нет уж, спасибо. еще лично столкнутсья не хватало )
по идее банк в первую очередь должен задать вопросы вам, а дальше в зависимости от того, насколько его удовлетворят ваши ответы. смотрят движения по карте, обналите или нет, часто такие приходы или нет.
может и прокатить. особенно, если обнал не частый и не на всю сумму, проверяют люди всё-таки.
как доказать - нужны документы, доказывающие ваши расходы. разница приход-расход облагается налогом. доказывать, что это доход - обязанность налоговой, если вас не поймали за руку - долги возвращают и пусть доказывают, что это не так.

мое мнение - вот в таком случае нужны карты на разных физ.лиц. а если уж прижмут и полезут с вопросами - идти искать юриста с подходящей практикой, теория всё-таки сильно отличается.