Quote from: AlexLvov on March 06, 2021, 06:45:35 PM

Quote from: Jazzycrypt on March 05, 2021, 09:49:55 PM

Сама биржа вроде как имеет максимальный лимит в 250к грн на одну карту банка в месяц. Но мне кажется, что у большинства банков нету интереса замечать до 200к в мес. Куда более важно не более 150к в сутки, кажется я неоднократно встречал эту инфу уже не вспомню где. Сама Куна вроде как дробит большие суммы автоматически, но полагаю, что не лишним будет со стороны пользователя стараться делать транзакции не выше 15к за транзу. И уж точно транзы не должны быть не выше 40К за единицу. Потому как вроде превышение от этой суммы может интересовать государство (но это касалось больше покупок товаров, кажется). Куна не запрещает прикреплять и сохранять в аккаунте 16-значные номера множества карт без привязки к определенному физлицу, что какбы намекает.

Спасибо за развернутый ответ!
При выводе раньше дробилось по 15 тысяч, выводил как-то около 80 тысяч одним платежом, пришло по частям с шести разных карт.
Только непонятно, как будет теперь после известного прошлогоднего закона об обязательной идентификации клиента при денежных переводах от 5000 грн.

Почти сразу были в статьях в сети разборы нюансов закона о 5000 грн и про это можно забыть - крипты оно не касается, все что выводится условно говоря с куны на карты банков уже само по себе идентифицировано либо может быть с легкостью идентифицировано через принудительный KYC. Это больше касалось операций кэш с улицы через банкомат на карту для отсекания борзых мошенников OLX, например.

Quote from: peloso on March 07, 2021, 08:32:33 AM

Quote from: AlexLvov on March 06, 2021, 06:45:35 PM

Quote from: Jazzycrypt on March 05, 2021, 09:49:55 PM

Сама биржа вроде как имеет максимальный лимит в 250к грн на одну карту банка в месяц. Но мне кажется, что у большинства банков нету интереса замечать до 200к в мес. Куда более важно не более 150к в сутки, кажется я неоднократно встречал эту инфу уже не вспомню где. Сама Куна вроде как дробит большие суммы автоматически, но полагаю, что не лишним будет со стороны пользователя стараться делать транзакции не выше 15к за транзу. И уж точно транзы не должны быть не выше 40К за единицу. Потому как вроде превышение от этой суммы может интересовать государство (но это касалось больше покупок товаров, кажется). Куна не запрещает прикреплять и сохранять в аккаунте 16-значные номера множества карт без привязки к определенному физлицу, что какбы намекает.

Спасибо за развернутый ответ!
При выводе раньше дробилось по 15 тысяч, выводил как-то около 80 тысяч одним платежом, пришло по частям с шести разных карт.
Только непонятно, как будет теперь после известного прошлогоднего закона об обязательной идентификации клиента при денежных переводах от 5000 грн.

а зачем выводить на прямую да еще и полтора процента за это платить когда можно через коды и бота быть в плюсе тех же поторы процента?

Потому что коды через бота и p2p для единичных случаев, когда людям пофиг на свою анонимность и они случайно поймали прибыль. По-моему мнению, в случае регулярных хороших доходов здесь не может быть место жлобству в виде экономии нескольких процентов. Не исключено, что нехорошие люди могут парсить годами весь сегмент соотечественников с целью заработка на продаже базы людей, гоняющих крупные регулярные объемы. Конечно, это может быть в Украине угрозой лишь в том случае, когда введут поголовную обязательную подачу деклараций. Тогда у нечестных силовиков и криминала будет проще способ искать себе жертв. Так что кто об этом не думал есть смысл порассуждать - стоит ли экономить 1,5% биржевой комиссии, которую можно перекрыть с лихвой оставив деньги на 3-месячном гривневом депозите