Il y a deux points différent que tu mélanges.

1.) LCB-FT ( Lutte Contre Blanchiment et Financement Terroriste )
2.) Fraude fiscal

Quote from: malexls on Today at 09:00:46 AM

Savez-vous s'il y a une tolérance vis à vis d'une régularisation de sa situation au niveau de la déclaration de comptes (qui auraient du être déclaré l'année passée) et ses transactions avant 2020 ?

Qu'il y a un tolérance ou non . il faut que tu déclare tous les comptes que tu as avec la bonne date de création même si en 2017 ou avant. (Et les impôts ne te poseront pas de soucis )

Quote from: malexls on Today at 09:00:46 AM

- Est-ce que cela vaut le coup de régulariser les mouvements pour 2017-2018 en sachant que cela n'a jamais engrangé de gain ? Si oui, est-ce à indiquer dans la déclaration pour les revenus de 2020, ou il vaut mieux prendre un rendez-vous et traiter cela à part avec le fisc ? Est-ce que des pénalités peuvent être dressées contre moi ?

Tu veux regularisé quoi ? tu n'as pas fait de gain non ?

Quote from: malexls on Today at 09:00:46 AM

- J'ai une bonne dizaine de compte, malgré que je n'en utilise que deux principalement, dont un seul pour les mouvements vers/depuis du fiat. Je n'en ai déclaré que deux, est-ce que cela est nécessaire de déclarer les 8 comptes qui sont de toute façon vide, dont pour certains je ne me rappelle plus du mot de passe, et pour d'autres ont définitivement fermé ? Y a-t-il une tolérance pour ces cas de figure ?

Tous les comptes, c'est tous les comptes. Mais on t'en voudra pas de ne pas déclarer MtGox ( Et encore si tu a fais la procédure de recuperation )
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Quote from: malexls on Today at 09:00:46 AM

- Cette question va paraître naïve, mais j'imagine que tout simplement cashout et déclarer vouloir payer 30% sur ce que l'on sort (quite à payer trop de ma poche) serait trop simple, il n'y a pas moyen de jouer cette carte avec le FISC? Grin

Je vous avoue que cette déclaration, que je veux enfin en règle, me fait pas mal stresser, avant de me renseigner, je pensais qu'il suffisait de payer 30% sur tout ce que l'on sort, ah ce que cela aurait été simple Roll Eyes

Bonne journée à tous !

C'est pourtant aussi simple. Je déclare toutes mes ventes avec un prix acquisition a zéro et ne réinjecte pas 1€.
Il faut juste être capable de justifié la provenance mais tu as le droit de pas vouloir tenir compte de ton prix acquisition.