Quote from: 20kevin20 on April 19, 2021, 08:05:59 PM

Binance este bazat in Malta, tu traiesti in Romania. Ei se supun legilor de acolo, tu celor de aici.

Pentru 1 si 2, fie ca faci prin cardul acela sau ca platesti direct din portofelul tau privat non-custodial, ANAF-ul poate ajunge sa aiba la mana o evidenta conform careia clientul X a cumparat bunurile Y cu moneda Z. Atentie! Binance desi e in Malta, inca are KYC. Asa ca.. in orice moment tranzactiile tale pot fi date mai departe in mana autoritatilor, atata timp cat ei considera ca sunt suspecte.

Pentru 3... pai cardul nu-i pe identitatea ta?

Binance o fi in Malta, dar de unde stii ca Binance nu lucreaza direct cu o institutie europeana anti-frauda care va primi in cele din urma informatia conform careia tu ai cardul respectiv? Pe langa asta... Vorbim de niste carduri VISA care se elibereaza pe numele tau, e o retea globala, nu-i ca si cum cardurile din Malta nu-s recunoscute in Romania!

Legile sunt simple: ai cumparat BTC la $1 si ai vandut la $10? Pe profitul de $9, platesti impozit. Ai mai multe tranzactii? Calculezi cat ai pus si cat ai scos pe fiecare tranzactie ca profit si atata platesti. Pe ANAF nu ii va interesa ca tu lucrezi cu unii din paradis fiscal - ei te vor executa aici..

Vorbesti in cunostinta de cauza sau doar banuiesti? nu te contrazic ci doar te intreb.

Din ce stiu ANAF-ul abia in 2021 a primt acces la toate conturile bancare ale romanilor dar doar bancilor care sunt o entitate financiara rezidata in Romania. Nicidecum nu are acces la o banca din strainatate.

Vezi exemplul Revolut, https://www.economica.net/conturile-individuale-revolut-scapa-de-controlul-fiscului-inaugurat-pe-11-ianuarie-prin-legea-anti-terorism-ele-nu-pot-fi-poprite-de-anaf_195271.html

Sa iti oferi identitatea nu inseamna atat la bancomat cat si unei entitati bancare straine, nu inseamna neaparat si ca ANAF-ul are vreun drept asupra ei, asta e motivul topicului, sa descifram cand are si cand nu are.

Eu am sute de mii de tranzacti, trading, mining, airdrop, fork-uri,stake rewards zilnice timp de 4 ani, a si disparut exchange-ul de unde am cumparat prima oara, nu calculez asa usor cum zici tu.