Claro que toda a sua preocupação faz sentido e quanto menos KYC você fizer melhor.
Mas para uma pessoa tão receosa como você, melhor que isso é contratar um serviço de monitoramento do CPF desses que o BoaVista e Serasa vendem, não é caro não, dá uma pesquisada.
Não resolve muito. Tive conhecimento de um caso onde o "laranja" tinha serviço de monitoramento de CPF e mesmo assim não resolveu de nada. Ele acabou "dono" de duas transportadoras no litoral de São Paulo. Deu o maior trabalho para o "laranja" limpar a barra. Gastou um baita grana com advogado. Para quem é da area do direito é ótimo.
