Quote from: LeGaulois on August 30, 2021, 10:22:13 PM

@californiaquail
Dans les deux cas, à partir de ce moment là, c'est comme si tu avais fait une déclaration dans les règles de l'art, en disant au Trésor Public :
"Salut ! Regardez ce que j'avais. Et regardez ce que j'ai récupéré ! Un doigt d'honneur à la déclaration de mes avoirs".

Deuxièmement, à partir d'un certain montant, les sites comme Bitgild doivent se soumettre au KYC dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, et conserver les informations pendant X années. Qui sait si dans X temps, des informations ne seront pas croisées inter-Europe par exemple? Ou tu peux t'amuser à faire touts les sites, mais là aussi, ca représente un cout

Bien vu. Tout ça est hélas bien vrai, et ça doit bien faire +10 ans qu'il n'est plus possible de payer / se faire payer en cash pour de l'or, en France.
J'imagine que l'auteur ne gère pas des sommes incroyables, sinon il ne posterait pas ici.
Donc je confirme que la Belgique permet encore l'usage du cash en la matière, c'est pas forcément un grand trajet pour un frontalier. Même pour un Parisien, c'est 50 balles d'essence.

De toutes façons t'as raison, nos amis tentent de verrouiller toute transaction hors KYC/AML depuis 2020, et ça se vérifie également sur le marché de l'art.

https://fcpablog.com/2020/08/19/eu-brings-realism-to-art-industry-with-nouveau-aml-regulations/

Le cirque des NFT continuera probablement pendant un moment, mais je doute que ça tienne bien longtemps, en tout cas dans l'eurozone.

Mais c'est évident que d'ici à 2025, toutes ces astuces seront partie du passé.
Bref, en matière de "damage control", ces suggestions en valent d'autres, puisqu'il n'y aura aucun moyen pour le fraudeur moyen d'échapper à ce qu'ils sont entrain de mettre en place.