От банков. И их надзорных органов. Теперь и в крипту это пихают.
А неблагонамеренные криптовалютные биржи берут эту манипуляцию на вооружение - а что не брать, если и банки ей не брезгуют? 😊
В том то и дело, что Закон о противодействии коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма распространяется на финансовые компании, т.е. те компании, которые работают с финансами (читай деньги), а криптовалюта не признана таковый! Поэтому с банками еще можно понять, а вот с криптой ... полный бред.
А еще такой момент, если банк блокирует средства и после этого выясняется, что средства незаконные, то банки эти деньги себе не оставляют! В отличии от exmo, такие деньги уходят в бюджет государства.
А куда уходят отнятые у доверчивых пользователей средства на exmo? Тут и так понятно куда.
P.S. В своей деятельности я использую различные банки не только в Украине, но и в России, в Европе. Так вот, ни разу у банка не возникало ко мне вопросов, хотя суммы бывают разные. А на Exmo скоро придется объяснять происхождение 100 долларов в крипте.
Ну я к тому, что нарушение базовых норм права приводит к разложению общества. И понятно, что самые первые разлагаются самые скользкие - ну типа если банки так делают почему бы и нам так не делать ? Логика такая ...
Exmo вообще была самая первая криптовалютная биржа о которой, я узнал. И хотел с ней работать, но не сложилось. У нее была очень агрессивная реклама и я на это купился. Ну и наверно хорошо, что не стал с ней работать, хотя это был далекий 2017 год. Тогда многое было по другому.
Биржи приходят и уходят, но ни одна из них не заслуживает доверия. С любой целесообразно быть настороже. И постоянно ожидать подвох.