Quote from: Altryist on December 02, 2021, 02:44:43 PM

Quote from: xenon131 on December 01, 2021, 04:39:38 PM

Такой сценарий возможен при условии сотрудничества биржи, на которой человек прошёл верификацию, и компании-анализатора и его исключать нельзя. Но я не думаю чтобы все поголовно биржи шли на такое сотрудничество. Насколько мне известно биржа сливает информацию о клиенте только по запросу органов, у которых есть законодательное право на такие запросы, всех остальных она отсылает по известному адресу. Но верификацию, если есть возможность и не подгорает, лучше не проходить, с этим согласен.

Конечно биржа не будет всем подряд сливать эту информацию, но данные в любом случае будут собираться и если не дай Бог случится так, что эту информацию запросят структуры, которые имеют на это право, то это будет не очень хорошо. Если уже так случилось, что человек верифицирован и наследил, то возможно стоит рассмотреть вариант работы с другими биржами где верификация не нужна. Сделать новый аккаунт, и стараться быть максимально аккуратным, а активность на связке которая засветилась, сделать минимальной и постепенно вывести средства оттуда.

Я в общем так и поступаю и стараюсь избегать любую биржу с кисом и пока это удаётся. Единственная биржа, на которой я проходил кис была битстамп. Но когда четыре года назад истёк срок действия моего загранпаспорта и они запросили обновить мои документы, я этого не стал делать и думаю они аннулировали мой счёт. Если даже и остались у них какие-то мои данные о транзакциях то они потеряли уже любую ценность.