Quote from: fx666 on December 18, 2021, 11:31:35 PM

Quote from: Excimer on December 18, 2021, 08:36:11 PM

Нет ли среди ваших транзакции кошелей помеченных как подозрительные.

Повторюсь, что застопоренные транзы вообще не пошли в блокчейн и они шли на биржи, т.е. по определению не могли быть подозрительными. Бирже мог просто не понравится крупный вывод. До этого я эти же или чуть по меньше деньги заводил с примерно тех же бирж.
Преимущество крипты - скорость и бесплатность трансферов. Я этим и пользовался на свое усмотрение.

Quote from: Excimer on December 18, 2021, 09:30:43 PM

Это 100% происходит по запросу правоохранительных органов

Если бы это относилось к расследованию какого-то криминала, то думаю, что аккаунт был бы полностью блокирован, а у меня дома появились бы маски-шоу.
У всех в таких случаях аккаунт блокируют только на вывод. Все остальные функции биржи работают.

Нет, это бюрократическая проверка, затягиваемая специально потому, что могут.

Цели приходят на ум такие:
1. взять измором - какой-то процент клиентов плюнет на деп.
2. недопустить утечки средств с биржи, клиенты торгуют у них и дают комсу.

У меня были проблемы с Bifinex еще в декабре 2017 года - когда у меня с депозита пропали все сатоши. Я их отдал в займ под проценты и вероятно биржа посчитала, что слишком жирно будет если я буду на такой дорогой биток получать еще и проценты 😀 Или выведу - тоже невыгодно 😀

И тоже столкнулся с дебильным игнором техподдержки.

Вообщем с 2017 года биржа Bitfinex потеряла свою популярность.

Может у нее действительно каждый сатошик на счету и не может себе позволить сейчас, чтобы с нее пользователи с деньгами уходили.

Но это вообще предбанкротное состояние получается.

Может они и алгоритмы так настроили (а Bitfinex всегда была очень технологичной биржей) и там все автоматизировано.

Выводишь много - блокируем!