Post
Topic
Board Bahasa Indonesia (Indonesian)
Re: Afiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin?
by
MAAManda
on 18/03/2022, 02:38:58 UTC
Nah, aset yang disimpan di non-custodial wallet tersebut dikirimnya dari mana? Kalau sumbenya dikirim dari hasil trade di exchange apalagi yang mengharuskan KYC sebagaimana regulasi yang berlaku pada exchange di Indonesia, bisa saja ditelusuri lebih dulu histori transaksinya dari sana dan berujung diminta menunjukkan keberadaan non-custodial wallet-nya.

Benar om, kalau begitu bisa saja ditelusuri, dan saya sangat yakin pihak kepolisian sudah melakukan penelusuran hingga kesana, pasalnya IK juga mendevelop sebuah token yang listing di Indodax dan lagi, beliau pernah melakukan screenshot terhadap akunnya disana.

Tapi, disamping itu juga saya yakin kalau IK dan DS memiliki kapasitas yang cukup di ranah investasi, mungkin saja mereka melakukannya OTC Roll Eyes, jika sudah begitu, sekiranya mixer tidak dibutuhkan lagi, karena saya kurang yakin mereka mengerti tentang mixing Wink