Quote from: MAAManda on Today at 02:38:58 AM

Quote from: Husna QA on Today at 02:33:25 AM

Nah, aset yang disimpan di non-custodial wallet tersebut dikirimnya dari mana? Kalau sumbenya dikirim dari hasil trade di exchange apalagi yang mengharuskan KYC sebagaimana regulasi yang berlaku pada exchange di Indonesia, bisa saja ditelusuri lebih dulu histori transaksinya dari sana dan berujung diminta menunjukkan keberadaan non-custodial wallet-nya.

Benar om, kalau begitu bisa saja ditelusuri, dan saya sangat yakin pihak kepolisian sudah melakukan penelusuran hingga kesana, pasalnya IK juga mendevelop sebuah token yang listing di Indodax dan lagi, beliau pernah melakukan screenshot terhadap akunnya disana.

Kalo sumbernya dari Exchange (On-exchange transactions) kemungkinan besar bakal bisa dilacak alur transaksinya. Meskipun ujungnya lari ke Mixing maupun tumblers tapi klo dalam prosesnya masih melibatkan transaksi On-Exchange, saya kira ini sudah bisa menjadi bukti untuk kepemilikan aset.

Quote from: MAAManda on Today at 02:38:58 AM

Tapi, disamping itu juga saya yakin kalau IK dan DS memiliki kapasitas yang cukup di ranah investasi, mungkin saja mereka melakukannya secara OTC Roll Eyes

, jika sudah begitu, sekiranya mixer tidak dibutuhkan lagi, karena saya kurang yakin mereka mengerti tentang mixing Wink

Menurutku, IK dan DS kemungkinan besar sudah mengerti perihal crypto mixing, karena mereka juga pemain crypto dan jika ingin mengaburkan aset mereka kedalam bentuk Crypto, pastinya mereka akan mempelajari metode-metode transaksi yang sekiranya bisa memuluskan jalan mereka.

Yang bakal sulit dilacak adalah transaksi off-exchange maupun OTC dari bentuk cash ke Crypto, tapi untuk penarikan dana dalam jumlah besar (milyaran) pada sebuah bank tentunya tetap akan mencolok perhatian.