السلام عليكم يبدوا ان صديقك الذي قام بهذه الصفقات لم يعمل المعاملات بشكل صحيح. اي اقصد ان كان مثلاً يبيع ويشتري بمبالغ اكثر من ١٠ آلاف دولار يوميًا هذا يعني انه كان يعمل
Trading
وهناك حسابات خاصة يجب طلبها في البنوك. (الحساب البنكي الشخصي يمكنك استخدامه لي بيع العملات او التحويل مرة في الأسبوع ولكن ليس بشكل يومي ومستمر. عندما تعمل تحويلات مستمرة بشكل يومي هذا يعني انك تستخدم الحساب الشخصي لتداول بدلا من طلب حساب من البنك خاص في التداول. او مثلاً فتح حساب بنكي لشركة تنشئها انت لتداول. الحساب الشخصي ليس جيد لمثل هذه المعاملات اليومية هذا معروف في جميع انحاء العالم وليس فقط الأمارات. الأهم ايضاً هل الشخص مالك الحساب مواطن في الأمارات ام هو شخص اجنبي؟ اذا كان مواطن النيابة العامة قد تتفهم الموضوع بأنه شخص يبيع ويشتري العملات اما اذا كان اجنبي فذلك يضع علامة استفهام "هل الشخ بما انه اجنبي يقوم بغسيل أموال وسخة من الخارج ويقوم بتبيضها في الأمارات" هذا هو السؤال. في حال كان الشخص قادر على اثبات مصدر الأموال لن يكون هناك اي مشكلة. اذا مصدر العملات غير معروف اذاً قد يواجه تهم بغسيل الأموال.