Quote from: Coinoplex on July 11, 2022, 08:40:01 PM

السلام عليكم يبدوا ان صديقك الذي قام بهذه الصفقات لم يعمل المعاملات بشكل صحيح. اي اقصد ان كان مثلاً يبيع ويشتري بمبالغ اكثر من ١٠ آلاف دولار يوميًا هذا يعني انه كان يعمل
Trading
وهناك حسابات خاصة يجب طلبها في البنوك. (الحساب البنكي الشخصي يمكنك استخدامه لي بيع العملات او التحويل مرة في الأسبوع ولكن ليس بشكل يومي ومستمر. عندما تعمل تحويلات مستمرة بشكل يومي هذا يعني انك تستخدم الحساب الشخصي لتداول بدلا من طلب حساب من البنك خاص في التداول. او مثلاً فتح حساب بنكي لشركة تنشئها انت لتداول. الحساب الشخصي ليس جيد لمثل هذه المعاملات اليومية هذا معروف في جميع انحاء العالم وليس فقط الأمارات. الأهم ايضاً هل الشخص مالك الحساب مواطن في الأمارات ام هو شخص اجنبي؟ اذا كان مواطن النيابة العامة قد تتفهم الموضوع بأنه شخص يبيع ويشتري العملات اما اذا كان اجنبي فذلك يضع علامة استفهام "هل الشخص بما انه اجنبي يقوم بغسيل أموال تأتي من الخارج على شكل عملات مشفرة ويقوم بتبيضها في الأمارات" هذا هو السؤال. في حال كان الشخص قادر على اثبات مصدر الأموال لن يكون هناك اي مشكلة. اذا مصدر العملات غير معروف اذاً قد يواجه تهم بغسيل الأموال.

عندما كنت أتحقق من كشوفاته المصرفية ، تمت إحالتها إلى اسم شركة. كان يستخدم أحد البنوك التجارية. لم يرسل لي جميع كشوف الحسابات المصرفية للتحقق منها ، وسأؤكد ما إذا كان قد استخدم مصرفه الشخصي أم لا.
إنه مواطن أجنبي ويقيم في دبي.

سأستفسر أيضًا عن مصدر أمواله مرة أخرى. من كل ما أعرفه ، يدير حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمشاهير المستوى 3 وكان يستخدم نفس الصندوق لتحقيق ربح من تداول P2P.
بعد قراءة الردود هنا ، أعتقد أنه بريء والتحقيق الجاري سيصل إلى نفس النتيجة (إلا إذا كان يخفي شيئًا عني وسيتضح من التحقيق).
سيحصل على تحديث في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

When I was checking his bank statements, they were referred to a company name. He was using a business bank. He didn't send me all of the bank statements to check, I will confirm whether he used his personal bank or not as well.
He's of foreign national, who stays in Dubai.

I will also inquire about his source of funds once again. From all I know, he manages social media accounts of Tier 3 celebrities and was using the same fund to make a profit from P2P trading.
After reading the replies here, I believe that he's innocent and the ongoing investigation will land on the same result (Unless he's hiding something from me which will become clear from the investigation).
He will get an update in the next week or so.