La domanda che mi farei io è: perché c'è qualcuno che è disposto a pagarmi un premio extra per dei bitcoin che poi ricomprerò su Kraken, invece di comprarli direttamente su exchange a un prezzo inferiore?
Soprattutto non quadra il fatto che l'acquirente abbia inviato gli stessi documenti che chiederebbe l'exchange per il KYC. Il sospetto che l'identità sia rubata è più che fondato.
Beh, perchè esistono gli exchange p2p? O gli ATM, con premium assurdi? C'è chi da un valore alla privacy ed è disposto a pagare di più per ottenerla.
Ovviamente, dare dei documenti a me privato non è come darli al mega exchange, se appunto uno da valore alla privacy.
Escludo inoltre che sia identità rubata, ho selfie con documento e scritta specifica su foglio di carta.
Dovrei chiedere anche esami del sangue per star sicuro
Non so cosa tu intenda per "grandezza delle transazioni", ma se di punto in bianco hai iniziato a fare tutte queste operazioni di importo rilevante, specie in relazione alla tua situazione reddituale e patrimoniale, è matematico che partano delle segnalazioni.
Se hai cominciato da quest'anno, per il momento non rischi niente, ma dall'anno prossimo sarai obbligato a dichiarare tutto al fisco, pagando le imposte sulle plusvalenze e dichiarando nel quadro RW le crypto possedute. Questo non esclude comunque eventuali accertamenti, se l'importo investito non è coerente con la tua posizione come contribuente.
Ti consiglierei di sentire un commercialista, comunque qualche info in più la trovi qui: https://bitcointalk.org/index.php?topic=25061.0
Se hai cominciato da quest'anno, per il momento non rischi niente, ma dall'anno prossimo sarai obbligato a dichiarare tutto al fisco, pagando le imposte sulle plusvalenze e dichiarando nel quadro RW le crypto possedute. Questo non esclude comunque eventuali accertamenti, se l'importo investito non è coerente con la tua posizione come contribuente.
Ti consiglierei di sentire un commercialista, comunque qualche info in più la trovi qui: https://bitcointalk.org/index.php?topic=25061.0
Chiederò consiglio ad un commercialista, se proprio devo versare dazio al leviatano.
L'importante è che non ho rischi a livello penale.
Per grandezza delle transazioni intendo un paio di trades da poco meno di 10k al giorno, da inizio mese. Limite dei 10k / trade da me richiesto perchè non volevo impegnare troppi fondi in un singolo trade (il cliente in oggetto mi anticipò che voleva convertire circa 300k, della sua azienda).