Quote from: duesoldi on July 18, 2022, 08:18:44 PM

Quote from: dende93 on July 18, 2022, 07:53:21 PM

Quote from: jack0m on July 17, 2022, 11:16:34 AM

poco meno di 10k al giorno per un totale di 300k movimentati ti pare poco? Non conosco il tuo reddito e il tuo patrimonio, ma per un normale lavoratore che non abbia un'attività di impresa è decisamente fuori dai parametri

Non mi pare affatto poco, proprio per questo ho preferito farmi dare qualche documentazione giusto per capire con chi stavo facendo affari.
Che poi uno da per scontato che i bonifici bancari siano ultratracciabili, sicuri, con tutte le regole a cui le banche sottopongono il cliente, che non pensa che a sua volta deve fare il controllore

E sicuramente è fuori dai parametri, ma d'altronde è un attività che prima non facevo quindi è ovvio

Detto tra noi e come fossimo al bar: renditi però conto che questo è proprio il tipo di "comportamento" che qualcuno può ritenere molto sospetto. Non mi stupisco che il funzionario abbia fatto una segnalazione.

Ti sei domandato come mai uno abbia fatto ricorso a te per le operazioni anziché operarre su un cex? oppure visto che l'importo on era basso chiedere un'operazione otc ?
L'unico motivo è che non voleva essere tracciato, voleva fare un'operazione che non risultasse. Magari il documento che hai tu è semplicemente quello di un prestanome che si è preso 200 € sotto banco per comparirre come attore dell'operazione.

Non ti sto "accusando" eh - beninteso - sto solo dicendo che operazioni di questi importi è chiaro che non possano passare senza essere notate.

Ma mi è chiaro che non potesse passare inosservato, non era nemmeno mia intenzione altrimenti avrei venduto per contanti non bonifici ultratracciabili, non credevo stessi facendo qualcosa di male quindi da nascondere.
Nella mia ingenuità credo che due individui possano incontrarsi e scambiare quello che vogliono senza farsi troppi problemi. Che siano cose legali ovviamente, e bitcoin non è illegale.

Sulla questione del perchè uno debba comprare p2p invece che su un exchange kyc, ripeto, ci sono molte persone che preferiscono avere privacy e non perchè hanno qualcosa da nascondere.. tbh mi pare assurdo che il kyc quindi la sorveglianza corporate/statale sia la norma e il p2p una roba osteggiata, anche qui su questo forum.