Quote from: dende93 on Today at 02:26:55 PM

Ma mi è chiaro che non potesse passare inosservato, non era nemmeno mia intenzione altrimenti avrei venduto per contanti non bonifici ultratracciabili, non credevo stessi facendo qualcosa di male quindi da nascondere.
Nella mia ingenuità credo che due individui possano incontrarsi e scambiare quello che vogliono senza farsi troppi problemi. Che siano cose legali ovviamente, e bitcoin non è illegale.

Sulla questione del perchè uno debba comprare p2p invece che su un exchange kyc, ripeto, ci sono molte persone che preferiscono avere privacy e non perchè hanno qualcosa da nascondere.. tbh mi pare assurdo che il kyc quindi la sorveglianza corporate/statale sia la norma e il p2p una roba osteggiata, anche qui su questo forum.

Anche possedere un Rolex non è illegale, se lo compero per la strada da uno sconosciuto, in modalità strane, potrei incorrere nel reato di incauto acquisto, se non scadere nella ricettazione vera e propria; perché magari quel Rolex è stato rapinato a qualcuno o rubato da un negozio.

Mi sembra normale che il P2P sia osteggiato perché quella che ti chiami privacy, chi governa la chiama possibilità di nascondere redditi al fisco.
Io ho € 300.000, un miliardo, ma non lo voglio fare sapere... sai la privacy... porta pazienza, siamo tutti grandi o cosa ? ci sono cose talmente evidenti...

Chi fa operazioni finanziarie dissimulando la propria identità in uno dei passaggi, commette qualcosa di illegale, sia che sia per € 1 che per € 1.000.000.

Non fare KYC è uno dei maggiori indicatori di anomalia.

Intendiamoci se io taglio la siepe al mio vicino e lui mi da € 100 a nero... io me li metto in tasca e vado a fare una cena alla ristorante... boooh... !!! € 100 avevo, € 100 ho speso... quasi impossibile rilevarlo.

Certo che se io ho 5.000 vicini diversi... eh... beh... inizio a girare somme in banca, comprare auto intestandole a me stesso, qualche immobile... beh... chiaro che la cosa presto o tardi salta.