Re: [Украина] MICRO EXCHANGE - обмен биткоин на наличные
Добрый день. В данный момент ведется расследование по замороженным активам в поддержке биржи к сожалению нам не дают никаких сроков решения. Мы говорили об этом клиенту, но он требует возврата средств.
Скажите, пожалуйста, а вы где-нибудь вообще при обмене предупреждаете клиентов о том, что у вас там может быть двойная проверка AML, может быть блокировка средств в том числе по независящим от вас причинам, могут быть запросы о происхождении средств и всё такое? В подобных историях обычно обменники имеют объёмные страницы на сайте с правилами обслуживания и просто тыкают всех несчастных в нужный пункт при необходимости.И тут про то, как вставлять изображение в сообщение
У нас при обменах всегда происходит проверка. Это по умолчанию относится ко всем кто занимается обменными операциями.
Не совсем понимаю что вы имели ввиду под двойноу проверкой. Подскажите пожалуйста.
Причина блокировки может быть абсолютна неизвестная.
Происхождение средств обычно запрашивается, если есть связь с незаконной деятельностью.
За 5 лет работы не было проблем связанных с блокировкой. Мы всегда все перепроверяли. Условия не прописывали, так как все условия уточняются в чате с оператором. Знаю что звучит странно, но таково было решение. Сейчас дописываем условия и на днях выкатим их на сайт.
По данной проблеме пока ничего не могу ответить. Мы ожидаем решения от ответственных органов.
Прекрасн понимаем негодование клиента и приносим свои извенения за неудобства.