У нас при обменах всегда происходит проверка. Это по умолчанию относится ко всем кто занимается обменными операциями.
Не совсем понимаю что вы имели ввиду под двойноу проверкой. Подскажите пожалуйста.
Причина блокировки может быть абсолютна неизвестная.
Происхождение средств обычно запрашивается, если есть связь с незаконной деятельностью.
За 5 лет работы не было проблем связанных с блокировкой. Мы всегда все перепроверяли. Условия не прописывали, так как все условия уточняются в чате с оператором. Знаю что звучит странно, но таково было решение. Сейчас дописываем условия и на днях выкатим их на сайт.

По данной проблеме пока ничего не могу ответить. Мы ожидаем решения от ответственных органов.
Прекрасн понимаем негодование клиента и приносим свои извенения за неудобства.