Quote from: Btcukraine1 on October 04, 2022, 12:17:59 PM

Мне пришлось послать им свой кошелек, и они проверили его с помощью AML Bot и сказали, что все идеально. Я готов отправить. Если вы проверите кошелек, вы также увидите, что 99% поступает от большого обменника с кошельком, имеющим большую историю. Лишь небольшая сумма, давно, я думаю, 180 долларов США из крупной суммы, перешедшей через этот кошелек, связана с Россией. Они сказали, что это причина.

Я хочу вернуть средства на Crypto, эквивалентные потому, что я послал в этот день. Или денежный эквивалент того, что я послал в этот день. Особенно

Я сделал всё хорошо. Ничего плохого с моей стороны. Они не сообщали мне, что будет вторая проверка или что-нибудь другое.

Эти монеты не получены из миксера, азартной игры или другого незаконного источника. Он исходит от обменника и виден в цепочке. Я даже высылаю скрин, где я торговал этими деньгами.

Дело в том, что данные средства имеют прямую связь с подсанкционным сервисом Tornado cash.
Данный сервис является подсанкционным, так как он связан с отмывом средств которые были получены незаконным путём.
Такое решение вынесло Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).