Quote from: limitless_777 on November 26, 2022, 10:59:07 PM

В AML обменки есть пункт о том, что она имеет право вас кинуть:

5.2. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис ukr.exchange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.;

А вот, как вы будете проходить там верификацию, если не хотите, чтобы ваши деньги отжали:

5.1. Сервис ukr.exchange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису ukr.exchange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию, для прохождения верификации и подтверждения источников происхождения средств. В числе требуемого могут быть:

* Фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО;

* Скан или фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве);

* Подтверждение источников происхождения средств (фото, скриншоты, выписки);

* Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте ukr.exchange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств;

У самой обменки на сайте нет никаких юридических данных, она не является агентом финмониторинга и не имеет никаких прав на проведение проверок, сбор ваших данных и, тем более, блокировку ваших средств. Это никто, очень сильно поверивший в себя. Отправить им документы, селфи, видео - это всё равно что отправить это всё первому встречному бомжу. Они никак не гарантируют сохранность ваших данных.

Добрый день, в правилах фиксации курсов указано, что средства поступают к нам на счет биржи Whitebit, из этого следует, что все транзакции которые к нам поступают на счет, проходят АМЛ проверку биржей и в случае если они будут иметь High Risk или связаны с нелегитимными источниками будет проводиться проверка личности, проверку проводит биржа, мы ни каких проверок не проводим.
АМЛ политика биржи
https://whitebit.com/aml-policy
Сервис ukr.exchange гарантирует конфиденциальность данных клиента и в соответствии с политикой конфиденциальности сервиса(пункт 11 https://ukr.exchange/aml/)